ANUNCIO de la asamblea general ordinaria de la Caixa Popular-Caja Rural, Coop. de Crédito .V.

 

          Orden del día

          1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales - memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2024 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles del 2024. Lectura del informe de auditoría. Propuesta abono de intereses al capital correspondientes al año 2024.

          2. Aprobación del estado de información no financiera.

          3. Propuesta de designación del verificador de la información sobre sostenibilidad de Caixa Popular-Caixa Rural, Coop. de Crèdit V. al cierre del ejercicio 2025, conforme a la Guía Técnica 1/2024 de CNMV sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público y Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, mediante la que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas y normativa concordante.

          4. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.

          5. Informe Consell Social y vencimiento de cargos Zona 2.

          6. Plan de Inversiones y Gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

          7. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de Inversiones y Gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del 2025, en los meses que transcurran del año 2026 hasta que se apruebe por la Asamblea General el correspondiente plan del año 2026.

          8. Previsiones del Plan de Gestión para el 2025.

          9. Renovación y/o elección de cargos del Consejo Rector.

          10. Renovación / elección a cargo de la Comisión de Recursos.

          11. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Asamblea General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Asamblea, ante los Registros u Organismos competentes y concesión de facultades a la Secretaria General, Sra. Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

          12. Sugerencias y preguntas.

          13. Reconocimiento carreras profesionales en Caixa Popular.

          14. Aprobación del acta de la sesión.

 

València, 12 de marzo de 2025

 

Amadeo Ferrer Bayarri

Presidente

 

 

          La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10:00 a 14:00 horas, los días laborables desde la publicación de la Convocatoria de la Asamblea General hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.