RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2025 por la que se convoca una jornada de narcotráfico, criptoactivos y blanqueo de capitales en colaboración con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico.
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III. Otras disposiciones
Academia Gallega de Seguridad Pública
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2025 por la que se convoca una jornada de narcotráfico, criptoactivos y blanqueo de capitales en colaboración con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico.
El blanqueo de capitales a través de criptoactivos representa un desafío creciente en el ámbito de la seguridad, la justicia y la economía. La naturaleza descentralizada y en muchos casos anónima de las criptomonedas y sus transacciones facilitan la ocultación del origen ilícito de fondos y su posterior blanqueo, permitiendo a las personas infractoras mover dinero de manera más eficiente y difícil de rastrear en comparación con los métodos tradicionales. Este fenómeno complica las investigaciones y requiere de nuevas estrategias y herramientas especializadas.
El tráfico de drogas se caracteriza por la generación de elevados volúmenes de dinero ilícito que necesita ser introducido en el circuito legal, encontrando la máxima opacidad en los denominados criptoactivos y la mayor rapidez imaginable en las transacciones vía internet y nuevas tecnologías.
La creciente importancia y complejidad del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de criptoactivos y su impacto potencial en la seguridad, la economía y la justicia, hacen más que necesaria la organización de jornadas especializadas que permitan conocer esta problemática y sus características, condiciones necesarias para investigar, detectar e intervenir eficazmente los complejos entramados financieros del crimen organizado. Una formación concreta que permita actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y los profesionales de la Administración de justicia.
Dentro de las actividades programadas para el año 2025 en el plan de formación aprobado por su consejo rector, y conforme a las funciones atribuidas por la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, en colaboración con la Fundación Gallega Contra el Narcotráfico, se anuncia la convocatoria de una jornada de narcotráfico, criptoactivos y blanqueo de capitales, conforme a las siguientes bases:
1. Datos de la actividad.
Denominación: Jornada de narcotráfico, criptoactivos y blanqueo de capitales.
Tipo: jornada.
Horas lectivas: 7.
Modalidad: presencial.
Objetivo:
Así pues, el objetivo principal de la jornada es proporcionar a los participantes una comprensión profunda de las metodologías que utilizan las redes del crimen organizado - en particular narcotráfico- para ocultar y blanquear sus ganancias a través de criptoactivos y las estrategias especializadas para su detección e intervención.
Contenidos:
- Narcotráfico: métodos de financiación y blanqueo de capitales.
- Blockhain, criptoactivos y criptomonedas.
- Criptoactivos y blanqueo de capitales del narcotráfico.
- Marco legal: legislación europea y española.
- Estrategias, herramientas y técnicas de investigación.
- Casos reales y mesa redonda de debate.
2. Personal destinatario.
Personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, vigilancia aduanera, Agencia Tributaria y personal de la Administración de justicia.
3. Número de plazas por edición.
80 plazas.
4. Plazo de inscripción.
El plazo de inscripción y presentación de solicitudes de participación comenzará el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG y finalizará el día 9 de junio de 2025 a las 14.00 horas.
El listado de personas seleccionadas será comunicado a través del espacio web personal de la http://agasp.xunta.gal al personal admitido para su realización.
5. Desarrollo de la actividad.
Lugar: Academia Gallega de Seguridad Pública.
Fecha: 12 de junio de 2025.
Horario lectivo: de 9.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas.
6. Modificaciones e incidencias.
La Academia Gallega de Seguridad Pública podrá modificar el desarrollo normal de la actividad para adaptarla a las necesidades de la Administración y a las contingencias que puedan surgir.
A Estrada, 15 de mayo de 2025
Santiago Villanueva Álvarez
Director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública
