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Lunes 25 Agosto 20251
Junta de Andalucía
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Miércoles 6 Agosto 20252
Ministerio del Interior
Las víctimas, mayoritariamente de origen colombiano, eran captadas en su país de origen para venir a España mediante la falsa promesa de obtener grandes beneficios ejerciendo la prostitución
Adquirían una deuda con la organización criminal que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas, los siete días de la semana, sin descanso, sin posibilidad de negarse a los clientes ni de abandonar el piso sin vigilancia
Hay siete personas detenidas, y seis víctimas han sido liberadas. Además, se han realizado siete entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de uno de ellos
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La Moncloa - Gobierno de España
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Martes 5 Agosto 20251
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Lunes 14 Julio 20251
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Jueves 3 Julio 20251
El detenido accedía de forma sistemática y continuada a repositorios yihadistas
Este consumo prolongado, junto a otros indicadores, concluyeron en su detención la madrugada del pasado martes
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Miércoles 2 Julio 20252
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Sábado 28 Junio 20252
Agencia Tributaria
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Han sido intervenidas 30 embarcaciones, más de 42.000 litros de carburante y 110.000€ en efectivo
Se han desmantelado varias organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en el sur peninsular
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Miércoles 25 Junio 20251
Han sido detenidos dos hermanos líderes de una de las organizaciones del narcotráfico más activa del sur de España que llevaban en búsqueda y captura desde hacía más de tres años
Se han realizado 15 registros en inmuebles de Sevilla y Málaga
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Jueves 19 Junio 20251
Govern de les Illes Balears
Ley 1/2025, de 13 de junio, para prevenir la celebración de fiestas y actividades molestas en viviendas que se comercialicen como estancias turísticas
Número de edicto 6801 - Páginas 34556-34557
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Miércoles 11 Junio 20253
Ministerio de Hacienda
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Han sido detenidas 15 personas: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una en Barcelona en los 23 registros practicados
Se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de los beneficios
Se han intervenido 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en 'criptodivisas' y 75 vehículos
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Jueves 5 Junio 20252
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Durante los registros se han intervenido 450 kilos de speed, uno de los mayores alijos de esta sustancia descubiertos hasta el momento en el norte de España, 500 litros de precursores, 140 plantas de marihuana, más de 10 kilogramos de cogollos de marihuana, 7.500 euros en efectivo, cinco vehículos y una arma larga, además de los enseres utilizados en el laboratorio para la producción
El centro de producción se encontraba oculto en un enclave rural aislado que permitía ocultar la actividad ilícita y les facilitaba el control de los accesos para intentar evitar las investigaciones policiales
Hasta el momento han sido detenidas siete personas -seis hombres y una mujer- presuntamente relacionados con la actividad criminal, tres de los cuales han ingresado en prisión provisional, y no se descartan nuevas detenciones ya que la investigación continúa abierta
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Miércoles 4 Junio 20251
Gobierno de Canarias
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Lunes 26 Mayo 20251
Se han detectado varios mataderos clandestinos y centros de concentración de animales en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid
Cinco personas han sido detenidas y otras 12 han sido investigadas
Los animales eran transportados y sacrificados sin ningún tipo de control sanitario, en condiciones deplorables y sin respetar la normativa de bienestar animal
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Martes 8 Abril 20251
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Viernes 4 Abril 20251
Se estima la venta de un total de 25 toneladas de productos ilegales cuyo valor en el mercado alcanzaría los 400.000 euros
Para dar apariencia de legalidad utilizaban diversas empresas dedicadas a vender aceites y fertilizantes ubicadas en España, Italia y Portugal
Se les acusa de varios delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra los recursos naturales y el medio ambiente, organización criminal y blanqueo de capitales
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Lunes 24 Marzo 20251
El grupo criminal falsificaba documentación para vender el material en una empresa de reciclaje situada en Madrid
Esta actividad ilícita causó un vertido ilegal en una zona de alto valor ecológico en la ribera del río Jarama, en Madrid
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Sábado 22 Marzo 20251
Se ha detenido a 11 personas que formaban la estructura criminal y que distribuían la droga haciéndose pasar por pintores vistiendo monos de trabajo y utilizando camiones con los que transportaban palés para ocultar los ladrillos de cocaína en el interior de envases de pintura
En la finca, desde donde funcionaba el laboratorio, operaban cinco "cocineros" que conseguían producir a gran escala hasta 100 kilogramos diarios de esta sustancia compaginando esta labor con la cría de animales -gallos de pelea y perros de caza-
Durante el registro se han intervenido 450 litros de cocaína base disuelta en líquido, 7.000 litros de precursores, 65 kilos de clorhidrato de cocaína, 40 kilos de cocaína base, 7.000 euros, una escopeta, munición así como material para la fabricación del estupefaciente
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Lunes 17 Marzo 20251
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Viernes 14 Marzo 20251
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Jueves 6 Marzo 20251
Se ha detenido a una persona que contaba con nueve canales de mensajería instantánea en los que ofertaba el contenido "pirata" con los que habría obtenido más de 200.000 euros de beneficio
Se ha realizado una entrada y registro en Santander donde se detuvo al líder del entramado, quien blanqueaba el dinero obtenido a través de su empresa
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Jueves 27 Febrero 20252
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del servicio urbano-interurbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja - Expediente n.º 1017/2024
Número de edicto 1884 - Páginas 10368-10375
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Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del servicio urbano-interurbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja - Expediente n.º 1017/2024
Número de edicto 1884 - Páginas 10368-10375
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Sábado 22 Febrero 20251
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Martes 18 Febrero 20251
Han sido detenidas 13 personas y se han llevado a cabo seis entradas y registros en la Comunidad de Madrid - Morata de Tajuña, Chinchón, San Martín de la Vega, Madrid y dos naves en la localidad de Fuenlabrada - donde se intervinieron 26.000 euros, material logístico para ocultar el dinero y se consiguió el bloqueo de cinco inmuebles, tres vehículos y productos bancarios en 10 entidades financieras
Los arrestados conformaban un entramado criminal a nivel trasnacional para dar servicio a diferentes organizaciones criminales para favorecer el blanqueo de los beneficios de actividades ilícitas como el tráfico de drogas o trata de seres humanos
En la cúspide de la pirámide se encontraban los llamados hermanos mayores que controlaban toda la actividad y bajo los cuales estaban los hermanos menores, encargados de controlar a quienes portaban el dinero o mulas y, en el último escalón, los colaboradores externos que ofrecían apoyos logísticos
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Lunes 3 Febrero 20252
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Empleaban toxina botulínica y otras sustancias importadas de Corea sin pasar los debidos controles sanitarios de seguridad en Europa y España
Han sido detenidas cuatro personas y otras 41 investigadas por delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y organización criminal, en distintas actuaciones llevadas a cabo en las provincias de Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla
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Miércoles 29 Enero 20251
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Jueves 16 Enero 20251
Han sido detenidas siete personas mientras estaban "alijando" la droga en una embarcación de alta velocidad en Vilanova de Arousa
Durante la operación se ha intervenido la embarcación de 12 metros de eslora y 1350 cv de potencia, una pistola, dos vehículos y equipos de comunicación
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Miércoles 15 Enero 20251
Han sido detenidas 10 personas y se han llevado a cabo tres entradas y registros en los que se han intervenido más de 24.300 pastillas de MDMA, 1.124 gramos de MDMA en roca, entre otros estupefacientes, una máquina "entabletadora " para pastillas, dos armas de fuego, munición, documentación y dinero en efectivo
Distribuían el estupefaciente a nivel nacional mediante la venta directa y a nivel internacional a través de empresas de mensajería para lo que utilizaban identidades ficticias
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Martes 14 Enero 20251
Los residuos eran trasladados desde distintos puntos de Italia hasta vertederos de Tarragona y Cuenca, amparados bajo documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. Se calcula que habrían sido arrojadas ilegalmente más de 40.000 toneladas de residuos italianos en vertederos españoles desde 2021
En total han sido detenidas e investigadas 22 personas acusadas de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental
Los investigados habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos
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Lunes 16 Diciembre 20241
Los agentes han detenido a un varón -responsable directo y material de las estafas- y a tres miembros de su familia (beneficiaros de los fondos procedentes de la actividad ilícita), quienes destinaban importantes cantidades de dinero al juego online
El principal investigado, presuntamente, estafó más de 13 millones de euros a una empresa para la que trabajó durante 20 años como contable y 350.000 euros a otra sociedad de la que era gestor; asimismo, 19 personas físicas lo denunciaron por los mismos hechos superando, en esta ocasión, la cantidad defraudada los 18 millones de euros
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Miércoles 27 Noviembre 20241
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas "on line" de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante "bots" en un servidor informático de la administración
La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional
Han sido detenidas un total de 21 personas en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3)
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Viernes 22 Noviembre 20241
El detenido había adoptado una doctrina radical de corte yihadista, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad
Esta es la segunda fase de una operación que se desarrolló en Melilla el pasado mes de diciembre y que culminó con nueve detenciones en nuestro país y una en Marruecos
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Martes 19 Noviembre 20241
La operación, que ha permitido el arresto de 25 personas -19 en España y 6 en Portugal-, ha contado con un despliegue coordinado de la Policía Nacional en todo el territorio nacional en el que han participado agentes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Cuenca y Plasencia (Cáceres)
La organización -altamente especializada en la introducción de alijos de cocaína en Europa- utilizaba aviones privados fletados y sus miembros contaban con numerosos contactos para el envío y la recepción de los cargamentos de cocaína
El entramado criminal recurrió como fuente de financiación a empresarios de origen chino, conocidos como hawalers, que contaban con capacidad económica suficiente y una estructura que operaba a nivel mundial para realizar compensaciones de créditos al margen del sistema financiero legal
Como resultado de la investigación se han intervenido 460 kilos de cocaína, un arma corta, más de 500.000 euros en efectivo, 18 vehículos y 45 terminales móviles -la mayor parte de ellos encriptados-; también se han bloqueado 8 inmuebles valorados en más de 1.650.000 euros y 80 cuentas bancarias con un saldo de 660.000 euros
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Viernes 15 Noviembre 20241
Se ha detenido a tres personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, que se anunciaba a través de canales de mensajería instantánea para obtener la moneda virtual y se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía de las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor
Se han realizado tres registros, uno en Países Bajos y dos en España (en Mijas y Marbella), en los que se han intervenido más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de 500.000 euros
Uno de los investigadores de la operación ofrecerá declaraciones a los medios que lo deseen en la sede de la Comisaría Provincial de Málaga a partir de las 11:00 horas
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Lunes 11 Noviembre 20241
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas
Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV's, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita
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Jueves 26 Septiembre 20241
Además, la Guardia Civil está investigando a 58 personas por la compra de estas recetas
Las recetas se expedían de manera fraudulenta a través de un perfil de Instagram. El detenido usurpaba para ello la identidad de un facultativo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid
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Jueves 19 Septiembre 20241
En el desarrollo de la operación se ha detenido a un total de 17 personas en seis países -España, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú- y se han llevado a cabo 28 registros domiciliarios en los que se han intervenido un total de de 921 dispositivos electrónicos -teléfonos móviles, tablets y portátiles
En España han sido arrestadas tres personas vinculadas con la organización criminal -en Móstoles, Leganés y Manresa-, se han llevado tres registros domiciliarios -en los que se han intervenido 47 teléfonos móviles, seis tablets- y tres ordenadores portátiles y se ha bloqueado el acceso a las páginas web fraudulentas asociadas a la red criminal
La actividad ilícita de la estructura criminal dedicada al Crime as Service se iniciaba con el robo de terminales telefónicos, que desbloqueaban mediante técnicas combinadas y simultáneas de phising, smishing y vishing con las que obtenían de sus víctimas las credenciales de acceso al dispositivo para apoderarse de su vida digital. La plataforma informática que utilizaban se estima que habría desbloqueado 1.300.000 dispositivos telefónicos de alta gama sustraídos
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Lunes 12 Agosto 20242
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Siete detenidos y ocho registros en instalaciones y domicilios de la organización, que importaba el producto desde China para su distribución en España e Italia
La red daba a sus compras la apariencia de operaciones comerciales lícitas y vendía la mercancía mediante empresas interpuestas a mayoristas habituales de los productos genuinos
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Domingo 11 Agosto 20241
Se ha detenido a dos personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a la producción de droga a gran escala en la provincia de Valladolid
En los cuatro registros realizados se incautaron más de 12 kilogramos de cocaína, 40 kilogramos de procaína y 400 litros de líquidos precursores así como más de 90.000 euros en efectivo, seis vehículos y utensilios para la producción y distribución de la droga
Disponían de vehículos con compartimentos ocultos creados específicamente para esconder la sustancia estupefaciente y eludir la acción policial en los transportes
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Martes 30 Julio 20241
Junta de Castilla y León
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Lunes 22 Julio 20241
Suplantaban la identidad de los migrantes para superar en su nombre los trámites para la obtención de la nacionalidad española a cambio de 3.000 euros y facilitaban matrimonios de conveniencia por 6.000 euros
En la operación, desarrollada en dos fases, se ha detenido a ocho miembros de la organización criminal y a otras 17 personas más entre colaboradores y clientes
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Viernes 19 Julio 20241
Han sido detenidas un total de 50 personas en una operación en la que se han llevado a cabo 47 entradas y registros en seis provincias españolas -Málaga (13), Valencia (6), Almería (5), Alicante (2), Girona (1), Murcia (1)- y en siete países -Noruega (13), Bulgaria (1), Reino Unido (1), Panamá (1), Trinidad y Tobago (1), Portugal (1) y Colombia (1)-
Durante la operación internacional, en la que han participado 11 países, se han intervenido 1.500 kilos de cocaína y se han intervenido ocho embarcaciones, 36 vehículos y más de 85 terminales telefónicos
La organización criminal se encomendaba a un santero para recibir la "bendición" y el éxito en las operaciones de transporte de cocaína entre Sudamérica y España
Responsables de la investigación ofrecerán declaraciones a los medios que estén interesados a partir de las 10:30 horas, en la Sala de Prensa del Complejo Policial de Canillas (Avda. Julián González Segador s/n, Madrid)
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Viernes 5 Julio 20241
Se han realizado más de 220 registros en estos tres países con el resultado de 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros
En las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en España se han realizado 13 registros
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Jueves 4 Julio 20241
Ha sido detenida una persona en Las Palmas de Gran Canaria donde realizaba modificaciones, rehabilitaba armas inutilizadas y tenía herramientas y maquinaria industrial para realizar dichos trabajos
En el registro de la vivienda se han incautado 48 armas de fuego, aproximadamente 13 kg de pólvora y 1306 cartuchos de munición
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Miércoles 19 Julio 20231
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Miércoles 12 Abril 20231
Gobierno de la Comunidad de Madrid
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Martes 7 Febrero 20231
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del servicio urbano-interurbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja - Expte. 489/2022
Número de edicto 908 - Páginas 5957-5964
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