Anuncio de convocatoria de asamblea general ordinaria. [2024/3211]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta caja rural y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios y socias de la entidad para celebrar la asamblea general ordinaria el próximo día 16 de mayo del presente año a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas, en segunda, en la sede social de Ruralnostra, (acceso por la calle del Carmen, 2. Espacio abierto Ágora) a fin de tratar los distintos puntos del siguiente:

Orden del día

1. Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2023.

2. Acuerdos sobre la distribución de resultados.

3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de formación y promoción del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.

4. Elección de miembros titulares del Consejo rector.

5. Propuesta de remuneración del Consejo rector para el ejercicio en curso.

6. Aprobación de la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración de las personas empleadas cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad.

7. Informe sobre la utilización del acuerdo adoptado en la asamblea general anterior, relativo a la estipulación de contratos y asunción de obligaciones no comprendidas en la prestación de los servicios financieros propios del objeto social de la entidad a favor de miembros del Consejo rector o personas a ellos vinculadas. Mantenimiento o renovación en su caso, de la autorización existente.

8. Modificación de los artículos 5 bis, 6, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 34, 40, 43, 45, 49 y 60 y supresión del artículo 15 bis de los Estatutos sociales.

9. Habilitación al Consejo rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar la modificación de los Estatutos sociales aprobada, en la materia precisa para poder cumplir las indicaciones o los reparos que pudiere formular a dicha modificación el Instituto Valenciano de Finanzas, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico o los registros competentes en orden a su autorización, calificación e inscripción.

10. Sugerencias y preguntas al Consejo rector.

11. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios y socias al efecto.

Notas: Conforme a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, junto con los preceptivos informes del Consejo rector, se encuentran a disposición de los socios y socias en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea. En especial, se comunica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34.5 y 26.2.b de la Ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, que se encuentra a disposición de los socios y socias, el nuevo texto de los estatutos que se va a someter a aprobación, así como un informe justificativo de la reforma. Los socios y socias tendrán derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos con antelación a la asamblea.

Betxí, 9 de abril de 2024.– El presidente: Vicent Seglar Ballester.