Anuncio de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2024/3276]
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la misma para celebrar asamblea general ordinaria, en el Auditorio Municipal sito en la plaza San Agustín de esta localidad, el próximo día 23 de mayo, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas, en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente
Orden del dia
1º Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.
2º Acuerdo sobre distribución de resultados.
3º Plan de inversiones y gastos de la reserva de Formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2023, así como el presupuesto para 2024 con autorización para que el Consejo rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2025 en los meses que trascurran del citado año hasta que se apruebe por la asamblea general el habilitado para 2025.
4º Nombramiento de auditor/a externo.
5º Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo rector y aprobación, si procede, de la misma.
6º. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo rector.
7º Delegación y habilitación al Consejo rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la asamblea general que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.
8º Sugerencias y preguntas al Consejo rector.
9º Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de los socios y socias al efecto.
Nota: documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoría, y demás documentos sobre los que ha de decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios y socias en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.
Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la asamblea inclusive, de 10.00 a 12.00 horas, excepto los días inhábiles. Los socios y socias que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.
Vinaròs, 25 de marzo de 2024.– La presidenta: Josefa Gondomar Miñana.
