Anuncio de convocatoria a todos los socios y socias para celebrar la asamblea general ordinaria. [2024/2947]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 3 de mayo 2024, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Mayor, nº 66, de Nules, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 horas, en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e Informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2023.

Tercero

Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio de 2023 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2024.

Autorización al Consejo rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2025 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.

Cuarto

Propuesta del Consejo rector sobre la adopción de acuerdos en materia de la remuneración del capital social de esta Caja Rural, en los términos estatutariamente previstos y del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta Caja Rural.

Delegación en el Consejo rector para la ejecución del acuerdo que se adopte sobre la remuneración del capital, y sobre la periodicidad y tipo de interés que se considere oportuno en cada momento.

Quinto

Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo rector y suplentes.

Sexto

Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

Séptimo

Ratificación y en su caso aprobación de:

a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo rector.

b) Contratos y asunción de obligaciones por la entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada, realizadas a favor de miembros del Consejo rector, director general o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.

Delegación en el Consejo rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.

Octavo

Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.

Noveno

Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos socios o socias -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los quince días siguientes.

Nota: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios/as en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 9 a 14 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios/as derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

Las personas candidatas a miembros del Consejo rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declaradas idóneas para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos y las candidatas en la Dirección General de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.

Nules, 26 de marzo de 2024.– La presidenta: María Soledad Ballester Benito