Anuncio de la asamblea general ordinaria-extraordinaria de Caixa Popular- Caja Rural, CCV. [2024/2033]
Se convoc la asamblea ordinaria-extraordinaria a celebrar por los socios el día 26 de marzo de 2024, a las 17.00 h. de la tarde en primera convocatoria, y a las 17.15 h. en segunda, en el Teatro Olympia, c/ San Vicente Mártir, 44, 46001 València, de acuerdo con el siguiente orden del día:
Orden del día
1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales-memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2023 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles del 2023. Lectura del informe de auditoria. Propuesta de fecha de abono de intereses al capital año 2024.
2. Aprobación del estado de información no financiera.
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.
4. Informe Consell Social y vencimiento de cargos zona 1.
5. Plan de inversiones y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.
6. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de inversiones y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa del 2024, en los meses que transcurran del año 2025 hasta que se apruebe por la asamblea general el correspondiente plan del año 2025.
7. Previsiones del plan de gestión para el 2024.
8. Propuesta modificación estatutos sociales de los art. 5, art. 7, art 10, art. 11, art. 16. art. 18, art. 29, art. 33, art. 35, art. 36, art. 41, art. 43, art. 51, introducción de una disposición transitoria, renumeración y refundición de artículos.
9. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la asamblea general, así como para sustituir las facultades que reciba de la asamblea, ante los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria General, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
10. Sugerencias y preguntas.
11. Reconocimiento carreras profesionales en Caixa Popular.
12. Aprobación del acta de la sesión.
La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la asamblea general hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.
Paterna, 7 de marzo de 2024.– El presidente del Consejo Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.
