ACUERDO GOV/65/2024, de 19 de marzo, por el que se autoriza la reducción del capital social y la modificación de los artículos 5 y 20 de los Estatutos de Promotora de Exportaciones Catalanas, SA (PRODECA).
Promotora de Exportaciones Catalanas, SA (PRODECA) es una sociedad constituida el 19 de junio de 1986 y que tiene como principal objeto social la promoción de los productos agroalimentarios y forestales catalanes y la ayuda a la exportación y a la promoción de estos productos.
Son accionistas la Administración de la Generalitat de Catalunya y diez entidades del sector que, de forma conjunta, controlan el 0,25% de su capital social. Dos de los 10 accionistas indicados han manifestado su voluntad de dejar de serlo por distintos motivos.
El Consejo de Administración de PRODECA, en la sesión del 28 de junio de 2023, propuso a la Junta General de Accionistas dar respuesta a la voluntad de ambos accionistas de dejar de serlo mediante una reducción de capital por amortización de sus acciones, con la correspondiente actualización del artículo 5 de los Estatutos. Asimismo, el Consejo de Administración propuso la actualización del artículo 20 de los Estatutos para dar cabida a la celebración de las juntas generales por medios telemáticos.
En relación con la reducción de capital social, el Consejo de Administración propuso una reducción de 132,30096 euros -actualmente el capital social de PRODECA es de 509.112,06 euros- mediante la amortización de 33 acciones de serie A de 4,009120 euros cada una, y numeradas de la 901 a la 920 y de la 18.088 a la 18.100, todas incluidas, y la devolución a sus titulares, la Federación Catalana de Aceites Comestibles y la Asociación de Industrias de Alimentación y de Bebidas de Cataluña, por un global de 132,30096 euros y a razón de 92,20976 euros a la Federación Catalana de Aceites Comestibles y 40,0912 euros a la Asociación de Industrias de Alimentación y de Bebidas de Cataluña.
Posteriormente, el mismo 28 de junio de 2023, la Junta General de PRODECA acordó, condicionada a la aprobación del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, la reducción de capital social en los términos antes indicados y la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos para adaptar su redacción a la reducción de capital. La Junta General aprobó también la nueva redacción del artículo 20 de los Estatutos para permitir que las juntas generales puedan celebrarse por medios telemáticos.
De conformidad con los artículos 35.5.a y b y 36 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, la modificación de los estatutos y la reducción del capital social deben ser autorizadas mediante acuerdo del Gobierno cuando la sociedad está participada por la Administración de la Generalitat y por las entidades de su sector público.
En aplicación del Acuerdo del Gobierno de 10 de julio de 2012, por el que se aprueban criterios para la creación, modificación y supresión de entidades participadas por la Generalitat, para la toma de participación y la desvinculación de entidades existentes y para la tramitación de determinadas propuestas de acuerdo del Gobierno relativas a fundaciones;
A propuesta conjunta del consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y de la consejera de Economía y Hacienda, el Gobierno
Acuerda:
1. Autorizar la reducción del capital social de Promotora de Exportaciones Catalanas, SA (PRODECA) en 132,30096 euros -actualmente el capital social de PRODECA es de 509.112,06 euros- mediante la amortización de 33 acciones de la serie A de 4,009120 euros cada una, y numeradas de la 901 a la 920 y de la 18.088 a la 18.100, todas incluidas, y la devolución a sus titulares, la Federación Catalana de Aceites Comestibles y la Asociación de Industrias de Alimentación y de Bebidas de Cataluña, por un global de 132,30096 euros y a razón de 92,20976 euros a la Federación Catalana de Aceites Comestibles y 40,0912 euros a la Asociación de Industrias de Alimentación y de Bebidas de Cataluña.
2. Autorizar a PRODECA para que realice el pago a la Federación Catalana de Aceites comestibles de 92,20976 euros y a la Asociación de Industrias de Alimentación y de Bebidas de Cataluña de 40,0912 euros, en total 132,30096 euros, como consecuencia de la reducción de capital y amortización de sus acciones.
3. Autorizar la modificación del artículo 5 de los Estatutos de PRODECA, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 5.- El capital social se fija en la cantidad de 508.979,76 euros. Este está representado por 40.567 acciones ordinarias. Las acciones se dividen en tres series: 23.067 acciones de la serie A, de valor nominal 4,009120 euros cada una y numeradas correlativamente del 1 al 900, del 921 al 18.087 y del 18.101 al 23.100, todas incluidas. 5.000 acciones de la serie B de valor nominal 23,199067 euros cada una y numeradas correlativamente del 1 al 5.000, ambos inclusive; y 12.500 acciones de la serie C de valor nominal 24,040484 euros cada una y numeradas correlativamente del 1 al 12.500, ambos inclusive. El capital social está totalmente suscrito y desembolsado. Los títulos de las acciones, que podrán ser unitarios o múltiples o, en su caso, los resguardos provisionales, que los sustituyan, que revestirán necesariamente forma nominativa, contendrán las menciones expresadas en la Ley de sociedades de capital y estarán autorizadas con la firma de un administrador."
4. Autorizar la modificación del artículo 20 de los Estatutos de PRODECA, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 20. Las juntas generales se realizarán en la población donde radica el domicilio social. Serán presididas por el presidente/a del Consejo de Administración o quien estatutariamente le sustituya y actuará como secretario/a quien lo sea de este o, en su defecto, la persona que designen los socios asistentes a la junta.
La asistencia a la junta general se podrá realizar yendo al lugar en el que se celebre la reunión o bien por sistema de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento y la identificación de los asistentes y la permanente comunicación con ellos. A tal efecto, en la convocatoria se indicarán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios previstos por los administradores para permitir el desarrollo ordenado de la junta".
5. Autorizar a las personas que representan a la Administración de la Generalitat de Catalunya en la Junta General de Accionistas de PRODECA para que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para la ejecución y el cumplimiento de este Acuerdo.
6. Publicar este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 19 de marzo de 2024
Xavier Bernadí Gil
Secretario del Gobierno
