ANUNCIO de la Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito, relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Juntas Preparatorias.

En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra Entidad y las disposiciones legales vigentes, el Consejo Rector ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Delegados y sus Juntas Preparatorias, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

• 1.º Informe del Sr. Presidente del Consejo Rector.
• 2.º Informe del Sr. Presidente del Comité de Riesgos y Auditoría.
• 3.º Modificación de los artículos 29 y 60 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 13/1989, de 26 de mayo de Cooperativas de Crédito, por las modificaciones realizadas por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio.
• 4.º Habilitación al Consejo Rector para que en nombre y representación de Caja Rural de Salamanca, realice cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, su elevación a público e inscripción del acuerdo de modificación de Estatutos en los Registros correspondientes, facultad que se extiende a la subsanación, aclaración, interpretación y modificación si fuera necesaria del texto de la modificación propuesta, siempre que tales actos tengan por objeto procurar su adecuación a las leyes o salvar defectos que impidan su inscripción en los Registros Públicos.
• 5.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Informe de gestión. Informe de auditoría externa.
• 6.º Propuestas del Consejo Rector:
• a) Distribución del excedente del ejercicio 2023.
• b) Aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
• c) Fijación del tipo de interés aplicable a las aportaciones a capital social para el ejercicio 2024.
• d) Determinación/actualización de la dieta por asistencia para los miembros del Consejo Rector.
• 7.º Renovación de miembros del Consejo Rector (Vicepresidente, Secretaria y Vocales 2.º, 4.º, 6.º y 8.º).
• 8.º Ruegos y preguntas.
• 9.º Aprobación y firma del acta, o en su caso, designación de dos socios al efecto.

JUNTAS PREPARATORIAS

Se celebrarán en los lugares, días y horas que se indican en esta convocatoria y en las localidades que les dan nombre. A la Junta que se convoca en cada zona, concurrirán todos los socios individuales y entidades socios censados en las localidades comprendidas en ella. Con la significación de que se tratarán los puntos del orden del día, sin tomar acuerdos sobre ellos, y se elegirán los delegados y sus suplentes que han de acudir a la Asamblea General de Delegados.

ASAMBLEA GENERAL

Se celebrará el día 19 de abril de 2024, a las doce treinta horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda, en el salón de actos de la sede social, sita en Puerta de Zamora n.º 2 de Salamanca.

A ella quedan convocados los delegados designados en las Juntas Preparatorias y los miembros de los Órganos Rectores de la Entidad. Cada delegado de los socios tendrá tantos votos como le hayan sido otorgados en las Juntas Preparatorias.

NORMAS GENERALES APLICABLES

Tanto las Juntas Preparatorias como la Asamblea General de Delegados, quedan establecidas en primera convocatoria y si no concurriese suficiente número de socios, en segunda convocatoria media hora más tarde de la señalada para la primera, en el mismo lugar. Para la asistencia a la Junta Preparatoria que le corresponda, el socio deberá retirar la correspondiente credencial en la oficina de Caja Rural en la que esté censado.

Los estados financieros del ejercicio y los demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria.

Las Juntas Preparatorias que se convocan son las siguientes:

ZONA DE ÁVILA

Se celebrará el día 8 de abril de 2024, a las 17:00 h en primera convocatoria y a las 17:30 h en segunda, en el Hotel Palacio de los Velada, sito en plaza de la Catedral, n.º 10, de Ávila.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Arévalo, Ávila, Barco de Ávila, El Barraco, Navarredonda de Gredos y Piedrahíta.

ZONA DE VITIGUDINO

Se celebrará el día 9 de abril de 2024, a las 12:00 h en primera convocatoria y a las 12:30 h en segunda, en el Complejo El Quijote, sito en avda. Salamanca, n.º 13, de Vitigudino.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales, Villavieja de Yeltes y Vitigudino.

ZONA DE CIUDAD RODRIGO

Se celebrará el día 9 de abril de 2024, a las 17:00 h en primera convocatoria y a las 17:30 h en segunda, en el Parador de Ciudad Conde Rodrigo, sito en plaza del Castillo, s/n, de Ciudad Rodrigo.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Ciudad Rodrigo y La Fuente de San Esteban.

ZONA DE BÉJAR

Se celebrará el día 10 de abril de 2024, a las 12:00 h en primera convocatoria y a las 12:30 h en segunda, en el Terraza Casa Beletri, sito en ctra. de la Estación, n.º 33, de Béjar.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Béjar y Sorihuela.

ZONA DE LA ALBERCA

Se celebrará el día 10 de abril de 2024, a las 17:00 h en primera convocatoria y a las 17:30 h en segunda, en el Hotel Abadía de los Templarios, sito en ctra. de Salamanca, km 74, de La Alberca.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de La Alberca, Tamames y Linares de Riofrío.

ZONA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Se celebrará el día 11 de abril de 2024, a las 12:00 h en primera convocatoria y a las 12:30 h en segunda, en la la Finca El Ventorro, «Las Cabañas. El Tostón de Oro», sito en ctra. Madrid, de Cantaracillo.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Peñaranda de Bracamonte, Cantalapiedra, Alaraz y Paradinas de San Juan.

ZONA DE SALAMANCA

Se celebrará el día 11 de abril de 2024, a las 19:00 h en primera convocatoria y a las 19:30 h en segunda, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, sito en cuesta de Oviedo, s/n, de Salamanca.

Comprende los socios adscritos a las oficinas de Alaejos, Alba de Tormes, Aldeatejada, Babilafuente, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Doñinos de Salamanca, Gomecello, Guijuelo, Ledesma, Ledrada, Matilla de los Caños, Medina del Campo, Salamanca O.P., Santa Marta de Tormes, Urbanas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 14 de Salamanca, Valdecarros, Valladolid O.P., Valladolid Urbana 1, Villares de la Reina y Villoria.

Por lo que en cumplimiento de los estatutos y de la normativa legal, se hace pública esta convocatoria.

Salamanca, 8 de marzo de 2024.

El Presidente del Consejo Rector,

Fdo.: Ernesto Moronta Vicente